Банкротство организаций — это инструмент, которым пользуются недобросовестные руководители. За преднамеренным банкротством зачастую скрывается элементарное хищение денег и имущества, за счет которого должны взыскиваться в бюджет налоги, сборы и страховые взносы.
Дело о недобросовестном директоре
Дзержинский районный суд г. Волгограда установил, что бывший руководитель ООО «Волго-Донское судовое агентство» совершил преднамеренные действия, которые привели организацию к неизбежному банкротству.
В период с 2014 по 2015 гг. руководитель «ВДСА» поставлял нефтепродукты аффилированным организациям. При этом директор знал, что оплаты по договорам не будет. В результате он вывел через аффилированные структуры нефтепродукты на общую сумму более 384 млн рублей.
Также директор компании выводил деньги на счета аффилированных организаций в качестве предоплаты за поставку нефтепродуктов. В действительности же никаких поставок нефтепродуктов не происходило. Всего на счета подконтрольных организаций было выведено более 98 млн рублей.
Кроме того руководитель компании вывел ликвидное имущество организации — флот. Он передал его в аффилированную организацию по существенно заниженной стоимости. В итоге убытки организации составили более 545 млн рублей.
Приговор суда
Арбитражный суд Волгоградской области от 20.10.2015 признал ООО «ВДСА» несостоятельным (банкротом).
В результате преступных действий руководителя ущерб кредиторам организации составил более 1 204 млн рублей, в том числе потери бюджета составили более 17 млн рублей.
Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 27.09.2017 приговорило руководителя организации к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Вывод
УФНС России по Волгоградской области регулярно направляет информацию о выявленных фактах криминального банкротства в правоохранительные органы.
В рамках взаимодействия с правоохранительными органами создана рабочая группа по вопросам противодействия криминальному банкротству, в состав которой входят сотрудники Управления.
За истекший период 2017 года возбуждено 7 уголовных дел по фактам совершения неправомерных действий при банкротстве и преднамеренного банкротства.
