Tag Archives: ЦБ РФ

Если два раза за год банк посчитал ваши операции сомнительными, банк может закрыть ваш расчетный счёт

Российские банки могут расторгнуть все договоры с клиентом, если хотя бы по одному из его счетов были проведены сомнительные операции. Такие разъяснения регулятор опубликовал в письме от 31 мая 2016 г. № 12-1-11/1229. В ЦБ РФ поступил вопрос от кредитной организации. В Центробанк поступил вопрос: Вправе ли кредитная организация расторгнуть все заключенные с клиентом договоры банковского [...]

Если налоговые платежи компании менее 0,5% от оборота, то её могут расценить как «фирму-однодневку»

Чтобы выявлять среди клиентов «фирмы-однодневки», банкам стоит проверять их налоговые платежи, предлагает ЦБ. Если они менее 0,5% от оборота, то клиент может оказаться однодневкой, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов. По информации, которая была получена при общении с сотрудниками банков, во многих кредитных учреждениях Екатеринбурга критическое пороговое значение налоговой нагрузки […]